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港媒:德勤审查渣打洗黑钱不力被罚款千万美元
发布时间:2013-6-20  

      中新网6月20日电 据香港文汇报报道,会计师事务所德勤被指控审查渣打集团洗黑钱事件不力,旗下德勤财务咨询遭纽约当局罚款1000万美元,并勒令暂停向纽约部分银行提供服务一年,但不涉及德勤的审计部门。纽约州金融服务局指,为解决潜在利益冲突,该公司同意进行改革,当局表示有关案件只是打击相关不当行为的开端。

  纽约州金融服务局指渣打隐瞒涉及伊朗交易,而德勤财务咨询在为渣打提供咨询服务时,忽略独立审核相关重要信息,并违法当地银行法例。渣打去年8月就事件向纽约政府支付3.4亿美元,去年12月亦同意向美国监管部门另付3.27亿美元。(中新网金融频道)

 




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